金融持ち株会社の兆豊金融控股（メガ・フィナンシャル・ホールディング）は18日早朝、兆豊国際商業銀行（メガ・インターナショナル・コマーシャル・バンク）が17日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の不備で米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）とイリノイ州金融庁から罰金2,900万米ドルの処分を受け、改善計画の提出も求められたと発表した。自由時報（電子版）が18日伝えた。
行政院の徐国勇報道官も、今回の処分は過去の同じ案件に対するものだと説明した（18日＝中央社）
同行は2016年８月、マネーロンダリング対策の不備で、米ニューヨーク州金融サービス局（ＤＦＳ）から１億8,000万米ドルの罰金処分を受けている。
同行は今回の処分について、前回の処分と同じ期間、同じ不備に関するもので、別件の不備があったわけではなく、マネーロンダリングに関与した事実もないと説明した。
