金融監督管理委員会（金管会）による許可を取得せず、ウェブサイトとスマートフォンアプリでピア・ツー・ピア（Ｐ２Ｐ）方式による為替送金を行い、詐欺グループのマネーロンダリング（資金洗浄）を助けるなどして、２年間で11億台湾元（約40億円）を不正送金したとして、警察は主犯格の男（43）ら８人を摘発した。10日付中国時報が伝えた。
警察は６日、資金の流れとサーバーの位置を特定した上で、台湾各地６カ所を家宅捜索し、証拠品を押収した。
容疑者は２年前に「桜桃服務」という会社を設立し、ウェブサイトと「チェリーペイ」というスマホアプリを使用し、不正な外国為替送金を行っていた。容疑者は保釈金50万元で保釈された。
警察によると、容疑者は「手数料２％で銀行より割安」などとうたい、不正送金の顧客を集めていた。容疑者による違法な為替送金サービスは、犯罪所得を中国系の決済アプリ口座に送金するのに利用されていた。30人以上の詐欺被害にも関係しているもようだ。
